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投资者关系
公告

证券代码:601106        证券简称:澳门百老汇手机客户端       公告编号:临2015022

 

澳门百老汇手机客户端2014年

年度股东大会决议公告

   

本www.4001.com董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   

重要提示:

● 本次会议无否决或修改提案的情况;

● 本次会议无新提案提交表决。

 

澳门百老汇手机客户端2014年年度股东大会通过现场会议和网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2015年5月27日下午14:00在黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区澳门百老汇手机客户端宾馆召开,网络投票通过中国证券登记结算有限责任www.4001.com的投票系统进行。出席本次股东大会的股东及股东代表共4名,共计代表         4137077180股,占www.4001.com总股本的63.28%,www.4001.com董事、监事、高级管理人员及www.4001.com聘请的律师出席或列席了本次股东大会,本次股东大会的召集、召开符合《www.4001.com法》和《www.4001.com章程》的有关规定。本次股东大会由副董事长赵立新主持。

    一、会议以记名投票方式,逐项审议并通过了以下议案

1、《澳门百老汇手机客户端2014年度董事会工作报告》

同意4137077180股,占出席会议有表决权的股东所持股份数的100 %;反对0股,;弃权0股。

2、《澳门百老汇手机客户端2014年度监事会工作报告》

同意4137077180股,占出席会议有表决权的股东所持股份数的100 %;反对0股,;弃权0股。

3、《澳门百老汇手机客户端2014年度财务决算报告》

同意4137077180股,占出席会议有表决权的股东所持股份数的100 %;反对0股,;弃权0股。

4、《澳门百老汇手机客户端2015年度财务预算报告》

同意4137077180股,占出席会议有表决权的股东所持股份数的100 %;反对0股,;弃权0股。

5、《澳门百老汇手机客户端2014年年度报告及其摘要》

同意4137077180股,占出席会议有表决权的股东所持股份数的100 %;反对0股,;弃权0股。

6、《澳门百老汇手机客户端2014年度利润分配方案》

经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2014年www.4001.com合并口径实现净利润2567.93万元。依据《www.4001.com章程》的相关规定,www.4001.com在兼顾自身发展战略和股东利益的基础上,计划以2014年12月31日www.4001.com股本总额65.38亿股为基数,按照2014年www.4001.com合并口径当年可供分配利润的30%进行分配,拟每10股派发现金股利0.0118元(含税),共计派发现金股利771.48万元,实施后剩余可供分配利润270.89万元。本年度不实施资本公积金转增股本,留存利润用于生产经营周转。

同意4137077180股,占出席会议有表决权的股东所持股份数的100 %;反对0股,;弃权0股。

7、《澳门百老汇手机客户端关于聘请2015年度审计机构的议案》

同意4136999180股,占出席会议有表决权的股东所持股份数的99.99%;反对78300股,占出席会议有表决权的股东所持股份数的0.01%;弃权0股。

8、《澳门百老汇手机客户端2014年度董事、监事及高级管理人员年度薪酬的报告》

同意4137077180股,占出席会议有表决权的股东所持股份数的100 %;反对0股;弃权0股。

    二、律师见证意见

北京市君泽君律师事务所认为,www.4001.com本次股东大会的召集及召开程序合法,出席会议人员的资格合法有效,表决程序符合有关法律法规及《www.4001.com章程》的规定,表决结果合法有效。

三、备查文件

1、经与会董事签字确认的股东大会决议、股东大会会议记录。

2、股东大会法律意见书。

特此公告。                                            

 

澳门百老汇手机客户端

                                2015年5月28日




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