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投资者关系
公告

证券代码:601106  证券简称:澳门百老汇手机客户端    公告编号:2015—028

澳门百老汇手机客户端第届董事会

会议决议公告

 

本www.4001.com董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

澳门百老汇手机客户端(以下简称www.4001.com)第届董事会第次会议通知及会议资料于2015年8月19日通过电子邮件方式发给www.4001.com所有董事,并于2015年8月28日采用通讯表决方式召开了www.4001.com第届董事会第次会议。会议应到董事8人,实到8人,出席本次会议的董事人数,符合《www.4001.com法》、《www.4001.com章程》的有关规定,会议表决合法有效。

二、董事会会议审议议案情况

1、审议并通过了《澳门百老汇手机客户端关于变更职工教育经费计提比例的议案

此议案表决结果:赞成 8 票,反对 票,弃权 票。

2、审议并通过了《澳门百老汇手机客户端2015年半年度报告及其摘要

此议案表决结果:赞成 8 票,反对 票,弃权 票。

3、审议并通过了《澳门百老汇手机客户端关于www.4001.com募集资金存放与实际使用情况的专项报告(2015年半年度)》。

此议案表决结果:赞成 8 票,反对 票,弃权 票。   

特此公告 

澳门百老汇手机客户端董事会

                                          2015829




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