www.4001.com-澳门百老汇手机客户端

  繁體 | English | Русский | 一重邮箱 | 集中采购 | 联系大家 | RSS订阅
投资者关系
公告

证券代码:601106  证券简称:澳门百老汇手机客户端  公告编号:2015- 004

 

澳门百老汇手机客户端

关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

 

本www.4001.com董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 

重要内容提示:

l 股东大会召开日期:2015年4月10日

l 本次股东大会采用的网络投票系统:中国证券登记结算有限责任www.4001.com网络投票系统 

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2015年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2015年4月10日   14点45 分

召开地点:黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区铁西建华西街一号澳门百老汇手机客户端宾馆

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:中国证券登记结算有限责任www.4001.com网络投票系统

网络投票起止时间:自2015年4月9日

                  至2015年4月10日

投票时间为:2015年4月9日15:00至2015年4月10日15:00

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市www.4001.com股东大会网络投票实施细则》等有关规定实行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

   

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号

议案名称

投票股东类型

A股股东

B股股东

累积投票议案

1.00

澳门百老汇手机客户端关于选举www.4001.com第三届董事会非职工代表董事的议案

应选董事(3)人

1.01

候选人:吴生富

 

1.02

候选人:赵立新

 

1.03

候选人:马克

 

2.00

澳门百老汇手机客户端关于选举www.4001.com第三届董事会关于选举独立董事的议案

应选独立董事(5)人

2.01

候选人:王岭

     

2.02

候选人:杨清

 

2.03

候选人:胡建民

 

2.04

候选人:王秋明

 

2.05

候选人:翁亦然

 

3.00

澳门百老汇手机客户端关于选举www.4001.com第三届监事会股东代表监事的议案

应选监事(3)人

3.01

候选人:李子凌

 

3.02

候选人:葛树义

 

3.03

候选人:王安春

 

 

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

2015年4月1日上海证券交易所网站

 

2、 特别决议议案:   

 

3、 对中小投资者单独计票的议案:   

 

4、 涉及关联股东回避表决的议案:   

应回避表决的关联股东名称:   

 

5、 涉及优先股股东参与表决的议案:   

 

三、 股东大会投票注意事项

(一) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(四) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

(五) 本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任www.4001.com上海分www.4001.com登记在册的www.4001.com股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是www.4001.com股东。

股份类别

股票代码

股票简称

股权登记日

A股

601106

澳门百老汇手机客户端

2015/4/3

(二) www.4001.com董事、监事和高级管理人员。

(三) www.4001.com聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

    1、股东大会登记:拟出席会议的个人股东,请持股票账户卡、本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明(股东代理人另需股东书面授权委托书及代理人有效身份证件);法人股东的法定代表人拟出席会议的,请持股票账户卡、本人有效身份证件、法人营业执照复印件;法定代表人委托代理人出席会议的,请持股票账户卡、本人有效身份证件、法人营业执照复印件及法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书,于规定时间到指定地点办理参会登记手续。

    2、登记时间:2015年4月10日下午14:00-14:45。

    3、登记地点:黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区铁西建华西街一号澳门百老汇手机客户端宾馆。

六、 其他事项

   

 

特此公告。

 

                   澳门百老汇手机客户端董事会 

 2015年3月26日 

 

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

l      报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

 

附件1:授权委托书

授权委托书

澳门百老汇手机客户端:

兹委托     先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年4月10日召开的贵www.4001.com2015年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

 

委托人持普通股数:        

委托人持优先股数:        

委托人股东帐户号:

  

序号

非累积投票议案名称

同意

反对

弃权

1

……

 

 

 

2

……

 

 

 

……

 

 

 

 

序号

累积投票议案名称

投票数

1

澳门百老汇手机客户端关于选举www.4001.com第三届董事会非职工代表董事的议案

 

2

澳门百老汇手机客户端关于选举www.4001.com第三届董事会独立董事的议案

 

3

澳门百老汇手机客户端关于选举www.4001.com第三届监事会股东代表监事的议案

 

委托人签名(盖章):         受托人签名:

委托人身份证号:           受托人身份证号:

委托日期:  年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

 

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市www.4001.com100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市www.4001.com召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案

4.00

关于选举董事的议案

投票数

4.01

例:陈××

 

4.02

例:赵××

 

4.03

例:蒋××

 

……

…… 

 

4.06

例:宋×× 

 

5.00

关于选举独立董事的议案

投票数

5.01

例:张××

 

5.02

例:王××

 

5.03

例:杨××

 

6.00

关于选举监事的议案

投票数

6.01

例:李××

 

6.02

例:陈××

 

6.03

例:黄××

 

 

某投资者在股权登记日收盘时持有该www.4001.com100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 
  如表所示:

序号

议案名称

投票票数

方式一

方式二

方式三

方式…

4.00

关于选举董事的议案

-

-

-

-

4.01

例:陈××

500

100

100

 

4.02

例:赵××

0

100

50

 

4.03

例:蒋××

0

100

200

 

……

…… 

 

4.06

例:宋×× 

0

100

50

 

 




热诚欢迎国内外各界人士与大家联系,进行业务交流、洽谈合作,共筑友谊桥梁。
澳门百老汇手机客户端械集团www.4001.com 澳门百老汇手机客户端
XML 地图 | Sitemap 地图