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投资者关系
公告

证券代码:601106     证券简称:  澳门百老汇手机客户端        公告编号:2015--007

 

澳门百老汇手机客户端第三届董事会

第一次会议决议公告

 

本www.4001.com董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 

澳门百老汇手机客户端(以下简称 “www.4001.com”)第三届董事会第一次会议于2015年4月10在澳门百老汇手机客户端宾馆举行。www.4001.com9名董事均出席了本次会议。出席会议的人数符合《www.4001.com法》和《www.4001.com章程》的有关规定,可以对提交本次会议审议的议案进行表决。

一、审议并通过了《澳门百老汇手机客户端关于选举www.4001.com第三届董事会董事长、副董事长的议案》

吴生富当选为www.4001.com第三届董事会董事长,赵立新当选为www.4001.com第三届董事会副董事长,此议案同意9票;反对0票;弃权0票。

二、审议并通过了《澳门百老汇手机客户端关于任命董事会专业委员会委员的议案》

www.4001.com董事会设立战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专业委员会。上述各专门委员会的成员全部由董事组成。其中:

战略委员会由3名董事组成,委员会委员:吴生富、王岭、杨清,委员会主席为吴生富。

审计委员会由3名董事组成,委员会委员:翁亦然、马克、胡建民,委员会主席为翁亦然。

薪酬与考核委员会由3名董事组成,委员会委员:王秋明、胡建民、潘朝明,委员会主席为王秋明。

提名委员会由3名董事组成,委员会委员:王岭、赵立新、杨清,委员会主席为王岭。

此议案同意9票;反对0票;弃权0票。

三、审议并通过了《澳门百老汇手机客户端关于聘任www.4001.com总裁的议案》

聘任马克为www.4001.com总裁,任期三年,自董事会通过之日起计算,此议案同意9票;反对0票;弃权0票。

四、审议并通过了《澳门百老汇手机客户端关于聘任www.4001.com高级副总裁、副总裁、财务总监的议案》

聘任张振戎为www.4001.com高级副总裁,孙敏、王宝忠、于兆卿为www.4001.com副总裁,朱青山为www.4001.com财务总监,任期三年,自董事会通过之日起计算,此议案同意9票;反对0票;弃权0票。

五、审议并通过了《澳门百老汇手机客户端关于聘任www.4001.com董事会秘书的议案》

聘任刘长韧为www.4001.com董事会秘书,任期三年,自董事会通过之日起计算,此议案同意9票;反对0票;弃权0票。

特此公告                 

 

    澳门百老汇手机客户端董事会

                                2015年4月14日

 




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