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投资者关系
公告

证券代码:601106       证券简称:澳门百老汇手机客户端         公告编号:2015--014

 

澳门百老汇手机客户端

第三届监事会第二次会议决议公告

 

本www.4001.com监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

澳门百老汇手机客户端(以下简称“www.4001.com”)第三届监事会第二次会议通知及会议资料于2015年4月20日通过电子邮件方式发给www.4001.com所有监事,会议于2015年4月27日上午在澳门百老汇手机客户端宾馆召开。会议应到监事5人,实到5人,其中监事许崇勇、王安春因公出不能到现场出席本次会议,分别委托监事李子凌代为出席,并行使表决权。会议由www.4001.com监事会主席李子凌主持。出席本次会议的监事人数,符合《www.4001.com法》、《www.4001.com章程》的有关规定,会议合法有效。会议审议并通过了以下议案:

一、 审议并通过了《澳门百老汇手机客户端2014年度监事会工作报告》

此报告表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票;同意将该报告提交www.4001.com股东大会审议。

二、审议并通过了《澳门百老汇手机客户端2014年度财务决算报告》

此报告表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票;同意将该报告提交www.4001.com股东大会审议。

三、审议并通过了《澳门百老汇手机客户端2015年度财务预算报告》

此报告表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票;同意将该报告提交www.4001.com股东大会审议。

四、审议并通过了《澳门百老汇手机客户端2014年年度报告及其摘要》

根据法律法规和《www.4001.com章程》的规定,监事会对www.4001.com编制的2014年年度报告进行了审核,审核意见如下:监事会认为www.4001.com2014年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《www.4001.com章程》以及监管部门的相关规定;www.4001.com2014年年度报告的主要内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,未发现报告所包含信息存在不符合实际、不符合报告期财务状况和经营业绩的情况。

此报告表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票;同意将该报告提交www.4001.com股东大会审议。

五、审议并通过了《澳门百老汇手机客户端2014年度利润分配预案》

经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2014年www.4001.com合并口径实现净利润2567.93万元。依据《www.4001.com章程》的相关规定,www.4001.com在兼顾自身发展战略和股东利益的基础上,计划以2014年12月31日www.4001.com股本总额65.38亿股为基数,按照2014年www.4001.com合并口径当年可供分配利润的30%进行分配,拟每10股派发现金股利0.0118元(含税),共计派发现金股利0771.47万元,实施后剩余可供分配利润270.89万元。本年度不实施资本公积金转增股本,留存利润用于生产经营周转。

此议案表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票;同意将该预案提交www.4001.com股东大会审议。

六、审议并通过了《澳门百老汇手机客户端2015第一季度报告》

根据法律法规和《www.4001.com章程》的规定,监事会对www.4001.com编制的2015年第一季度报告进行了审核,审核意见如下:监事会认为www.4001.com2015年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《www.4001.com章程》以及监管部门相关规定;www.4001.com2015年第一季度报告的主要内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,未发现报告所包含信息存在不符合实际、不符合报告期财务状况和经营业绩的情况。

此报告表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

七、审议并通过了《澳门百老汇手机客户端2015年预计关联交易的议案》

监事会认为,www.4001.com2015年度预计关联交易合规、价格公允,不损害交易双方的利益。该项关联交易对澳门百老汇手机客户端本期以及未来财务状况、经营成果无重大不利影响。

此议案表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

八、审议并通过了《澳门百老汇手机客户端2014年度www.4001.com内部控制自我评价报告》。

监事会认为,www.4001.com内部控制制度健全有效,内部控制评价报告能够如实地反映www.4001.com内部控制体系建设和实施情况,同意《澳门百老汇手机客户端2014年度www.4001.com内部控制自我评价报告》。

此报告表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

九、审议通过《澳门百老汇手机客户端关于前期会计差错更正和会计证则变更的议案》。

此报告表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

十、审议通过《澳门百老汇手机客户端关于www.4001.com募集资金存放与使用情况的专项报告(2014年度)》。

此报告表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

特此公告

                 

 

 

   

                   澳门百老汇手机客户端监事会

                                 2015年4月27日




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