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公告

证券代码:601106     证券简称:澳门百老汇手机客户端        公告编号:临2013--006   

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第二届监事会第五次会议决议公告

本www.4001.com监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

澳门百老汇手机客户端(以下简称“www.4001.com”)第二届监事会第五次会议通知及会议资料于2013年2月21日通过电子邮件方式发给www.4001.com全体监事,会议于2013年3月2日在齐齐哈尔市富拉尔基区澳门百老汇手机客户端宾馆召开。会议应到监事5人,实到5人,其中监事王安春、周庆伟分别委托监事李子凌代为出席本次会议,并行使表决权。出席本次会议的监事人数,符合《www.4001.com法》、《www.4001.com章程》的有关规定,会议合法有效。会议审议并通过了以下议案:

一、 会议审议并通过了《澳门百老汇手机客户端关于变更固定资产折旧年限的议案》。

监事会认为,www.4001.com本次变更固定资产折旧年限,考虑了www.4001.com目前的经营环境及市场状况,参照了同行业其他www.4001.com的标准,符合www.4001.com实际情况及相关规定,变更后的固定资产折旧速度与实际使用情况更加匹配,能够更准确、可靠地反映www.4001.com财务状况和经营成果。

此议案表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

二、会议审议并通过了《澳门百老汇手机客户端关于变更坏账准备计提比例的议案》。

监事会认为,www.4001.com本次变更坏账准备计提比例,考虑了www.4001.com目前的经营环境及市场状况,参照了同行业其他www.4001.com的标准,符合www.4001.com实际情况及相关规定,变更后的会计估计能够更准确、可靠地反映www.4001.com财务状况和经营成果。 

此议案表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

三、会议审议并通过了《澳门百老汇手机客户端关于用闲置募集资金投资理财产品的议案》。

监事会认为,本次www.4001.com计划对最高额度不超过10亿元的闲置募集资金适时进行现金管理的事项,符合中国证监会颁布的《上市www.4001.com监管指引第2 号——上市www.4001.com募集资金管理和使用的监管要求》、《www.4001.com章程》等相关规定,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资效益,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合www.4001.com和全体股东的利益,不存在损害www.4001.com及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及《www.4001.com章程》的相关规定。同意www.4001.com对上述闲置募集资金进行现金管理。

此议案表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

特此公告

                       

                                                       澳门百老汇手机客户端监事会

                                                         二○一三年三月二日




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