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投资者关系
公告

    证券代码:601106      证券简称:澳门百老汇手机客户端      公告编号:临2013--013

 

澳门百老汇手机客户端关于召开www.4001.com2012年

年度股东大会通知的公告

 

本www.4001.com及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

澳门百老汇手机客户端(以下简称“www.4001.com”)定于2013年5月22日在黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区召开澳门百老汇手机客户端2012年年度股东大会,会议有关事项如下:

重要内容提示

●会议召开时间:2013年5月22日(星期三)下午15:00

●股权登记日:2013年5月15日

●会议召开地点:黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区铁西建华西街一号澳门百老汇手机客户端宾馆

●会议方式:现场会议与网络投票相结合

●是否提供网络投票:是

(一)召开会议的基本情况

1、会议召开时间

(1)现场会议时间:2013522日(星期三)下午15:00

(2)网络投票时间:通过中国证券登记结算有限责任www.4001.com网络投票系统进行网络投票时间为2013年5月21日下午15:00至2013年5月22日下午15:00。

2、会议方式:现场会议和网络投票相结合

3、会议地点:黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区铁西建华西街一号澳门百老汇手机客户端宾馆

4、股权登记日:2013年5月15日

5、会议召集人:www.4001.com董事会

6、股东表决方式:现场投票表决和网络投票表决相结合

7、参加会议人员:

(1)www.4001.com董事、监事、高级管理人员;

(2)截至2013年5月15日(股权登记日)交易结束后,在中国证券登记结算有限责任www.4001.com上海分www.4001.com登记在册的本www.4001.com全体股东。符合上述条件的股东,有权委托他人持股东授权委托书、代理人本人有效身份证件参加会议,该股东代理人不必为股东。

(二)会议审议议案

本次会议审议的议案:

议案一:《澳门百老汇手机客户端2012年度董事会工作报告》;

议案二:《澳门百老汇手机客户端2012年度监事会工作报告》;

议案三:《澳门百老汇手机客户端2012年度财务决算报告》;

议案四:《澳门百老汇手机客户端2013年度财务预算报告》;

议案五:《第一重型机械股www.4001.com2012年年度告及其摘要》;

议案六:《澳门百老汇手机客户端2012年度利润分配预案》;

议案七:《中第一重型机械股www.4001.com于聘请2013年度审计机构的案》;

议案八:《澳门百老汇手机客户端关于修改<www.4001.com章程>的议案》;

议案九:澳门百老汇手机客户端2012年度董事、监事及高级管理人员年度薪酬的报告

会议资料详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn

(三)股东参加会议方法

1、股东大会登记:拟出席会议的个人股东,请持股票账户卡、本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明(股东代理人另需股东书面授权委托书及代理人有效身份证件);法人股东的法定代表人拟出席会议的,请持股票账户卡、本人有效身份证件、法人营业执照复印件;法定代表人委托代理人出席会议的,请持股票账户卡、本人有效身份证件、法人营业执照复印件及法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书,于规定时间到指定地点办理参会登记手续。

2、登记时间:2013年5月22日下午14:00-14:45。为保证会议正常表决,2013年5月22日下午14:45以后大会不再接受股东登记及表决。

3、登记地点:黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区铁西建华西街一号澳门百老汇手机客户端宾馆。

(四)投资者参加网络投票程序事项

1、本次股东大会网络投票起止时间为2013年5月21日下午15:00至2013年5月22日下午15:00。

2、未办理过身份验证的股东通过网络投票系统进行网络投票之前,需至少提前一天办理身份验证,取得网上用户名、密码及电子身份证书,具体流程见《投资者身份验证操作流程》(附件二)。

3、本次股东大会网络投票期间,股东可使用网上用户名、密码登录系统对有关议案进行投票表决(电子证书用户还须使用电子证书),具体流程见《投资者网络投票操作流程》(附件三)。

4、有关股东办理身份验证及进行网络投票的详细信息可登录中国证券登记结算有限责任www.4001.com网站查询(http://www.chinaclear.cn)。

5、同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(五)其他事项

1、会期预计为半个工作日。与会股东(亲自或其委托代理人)出席本次股东大会的食宿及交通费用自理。

2、会议联系方式:

联系部门:董事会办公室

电    话:0452-6805591

传    真:0452-6810077

(六)附件目录

1、2012年年度股东大会授权委托书

2、投资者身份验证操作流程

3、投资者网络投票操作流程

特此公告

                    

                    澳门百老汇手机客户端董事会

                               年四月二十三




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