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投资者关系
公告

证券代码:601106     证券简称:澳门百老汇手机客户端        公告编号:临2013--005

澳门百老汇手机客户端第二届

董事会第六次会议决议公告

本www.4001.com及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

澳门百老汇手机客户端(以下简称“www.4001.com”)第二届董事会第六次会议通知及会议资料已于2013年2月21日通过电子邮件方式发给www.4001.com所有董事,www.4001.com于2013年3月2日在澳门百老汇手机客户端宾馆召开了www.4001.com第二届董事会第六次会议。会议应到董事9人,实到9人,其中董事赵立新委托董事吴生富代为出席本次会议,并行使表决权。出席本次会议的董事人数符合《www.4001.com法》、《www.4001.com章程》的有关规定,会议表决合法有效。会议经审议并通过了以下决议:

一、 审议并通过了《澳门百老汇手机客户端关于聘任www.4001.com副总裁的议案》

全体董事一致同意,聘任于兆卿为www.4001.com副总裁,自董事会通过之日起算,至本届董事会任期届满为止。

此议案表决结果:赞成9票,反对0 票,弃权0 票。

二、审议并通过了《澳门百老汇手机客户端关于变更固定资产折旧年限的议案》。

董事会认为,www.4001.com本次变更固定资产折旧年限,考虑了www.4001.com目前的经营环境及市场状况,参照了同行业其他www.4001.com的标准,符合www.4001.com实际情况及相关规定,变更后的固定资产折旧速度与实际使用情况更加匹配,能够更准确、可靠地反映www.4001.com财务状况和经营成果(详见澳门百老汇手机客户端2013--008号公告)。

此议案表决结果:赞成9票,反对0 票,弃权0 票。

三、审议并通过了《澳门百老汇手机客户端关于变更坏账准备计提比例的议案》。

董事会事会认为,www.4001.com本次变更坏账准备计提比例,考虑了www.4001.com目前的经营环境及市场状况,参照了同行业其他www.4001.com的标准,符合www.4001.com实际情况及相关规定,变更后的会计估计能够更准确、可靠地反映www.4001.com财务状况和经营成果(详见澳门百老汇手机客户端2013--009号公告)。 

此议案表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

四、会议审议并通过了《澳门百老汇手机客户端关于用闲置募集资金投资理财产品的议案》

董事会认为,本次www.4001.com使用闲置募集资金投资理财产品的行为,符合《上市www.4001.com监管指引第2号——上市www.4001.com募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定,在保障资金安全的前提下,www.4001.com滚动使用最高额度不超过人民币10 亿元的闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的短期银行理财产品,有利于提高闲置募集资金的现金管理收益,www.4001.com使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向、损害www.4001.com股东利益的情形。因此同意www.4001.com用闲置募集资金投资理财产品的决定。

 此议案表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

 特此公告

                   

                                                        澳门百老汇手机客户端董事会

                                                         二〇一三年三月二日




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