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投资者关系
公告

证券代码:601106       证券简称:  *ST一重      公告编号:2017—037

澳门百老汇手机客户端第三届董事会

第十五次会议决议公告

本www.4001.com董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

澳门百老汇手机客户端(以下简称www.4001.com)第三届董事会第十五次会议通知及会议资料于2017年9月5日通过电子邮件方式发给www.4001.com所有董事,会议于2017年9月11日在北京海天中心召开。会议应到董事8人,实到8人,其中独立董事王岭、胡建民因公出不能出席本次会议,分别委托独立董事杨清、翁亦然代为出席,并行使表决权。出席本次会议的董事人数,符合《www.4001.com法》《www.4001.com章程》的有关规定,会议表决合法有效。

二、董事会会议审议议案情况

1.审议并通过了《澳门百老汇手机客户端关于www.4001.com会计政策变更的议案》

此议案表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

2.审议并通过了《澳门百老汇手机客户端关于修订<www.4001.com集分权手册>的议案》。

此议案表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

3.审议并通过了《澳门百老汇手机客户端关于延长www.4001.com非公开发行股票决议有效期的议案》,同意将该议案提交www.4001.com股东大会审议。

表决结果:同意7票,回避1票,反对0票,弃权0票。

4.审议并通过了《澳门百老汇手机客户端关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》,同意将该议案提交www.4001.com股东大会审议。

表决结果:同意7票,回避1票,反对0票,弃权0票。

5.审议并通过了《澳门百老汇手机客户端关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

 

特此公告。

澳门百老汇手机客户端董事会

                                2017913





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