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投资者关系
公告

证券代码:601106        证券简称:*ST一重       公告编号:2017-049

澳门百老汇手机客户端第三届董事会

第十七次会议决议公告

本www.4001.com董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

澳门百老汇手机客户端(以下简称www.4001.com)第三届董事会第十七次会议通知及会议资料于2017年12月19日通过电子邮件方式发给www.4001.com所有董事,会议于2017年12月26日在北京财富金融中心召开。会议应到董事8人,实到8人,其中董事潘朝明因公出差不能出席本次会议,委托董事马克代为出席,并行使表决权。出席本次会议的董事人数,符合《www.4001.com法》《www.4001.com章程》的有关规定,会议表决合法有效。

二、董事会会议审议议案情况

1.审议并通过了《澳门百老汇手机客户端2018年预算报告》。

此议案表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

2.审议并通过了《澳门百老汇手机客户端关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意将该议案提交www.4001.com股东大会审议。

此议案表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

3.审议并通过了《澳门百老汇手机客户端关于修订<www.4001.com章程>的议案》。

此议案表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

                澳门百老汇手机客户端董事会

                   2017年12月28




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