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投资者关系
公告

  证券代码:601106       证券简称:澳门百老汇手机客户端         公告编号:2018--046

  

  澳门百老汇手机客户端第三届董事会

  第二十五次会议决议公告

  

  本www.4001.com董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  

  澳门百老汇手机客户端(以下简称www.4001.com)第三届董事会第二十五次会议通知及会议资料于2018年12月10日通过电子邮件方式发给www.4001.com所有董事,会议于2018年12月20日在天津召开。www.4001.com8名董事,实际出席8名,其中董事朱青山因公出差,不能出席本次会议,特委托董事隋炳利代为出席并行使表决权。出席会议的董事人数符合《www.4001.com法》和《www.4001.com章程》的有关规定,可以对提交本次会议审议的议案进行表决。会议经审议形成决议如下:

  1.审议并通过了《澳门百老汇手机客户端2019年预算报告》。同意将该报告提交www.4001.com股东大会审议。

  表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

  2.审议并通过了《澳门百老汇手机客户端关于www.4001.com会计政策变更的议案》。

  表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

  1. 审议并通过了《澳门百老汇手机客户端关于2018年度新增日常关联交易的议案》。

  2018年,澳门百老汇手机客户端新增日常关联交易,为向www.4001.com-澳门百老汇手机客户端控股子www.4001.com一重新能源发展集团有限www.4001.com采购原材料及支付材料采购款的交易。2018年预计交易额度约为3,860万元,包括煤3,500万元、生铁360万元。此项关联交易的定价政策和定价依据为比价招标,且标的没有特殊性。此项关联交易是向关联方购买www.4001.com所需的原材料,保证www.4001.com原材料的集中采购,从而降低成本、按期供货、保证质量。上述关联交易公平、公正、公开,符合www.4001.com和全体股东的利益,没有对上市www.4001.com独立性造成影响,交易的定价政策和定价依据遵循了公平、公正、诚信及公允的原则,没有发现侵害中小股东利益的行为和情况,符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定。本项议案经www.4001.com独立董事事前审核,同意提交董事会审议。

  表决结果:同意8票;反对0票;回避0票;弃权0票。

  

  特此公告。

  

  澳门百老汇手机客户端董事会

  2018年12月21日

  

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